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Personas Expuestas Políticamente

Según la Resolución 134/2018 emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF) se requiere identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) dentro de los clientes.

Volkswagen Financial Services cumple con esta medida, requiriendo a sus clientes una Declaración Jurada acerca de su condición sobre Persona Expuesta Políticamente.

Se consideran PEP a los Funcionarios Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto Nacionales como Extranjeros) de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ocupan o que ocuparon altos cargos jerárquicos, como así también a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Los funcionarios calificados como PEP continúan siéndolo hasta dos años después de haber cesado en sus funciones. 

La lista completa de las personas consideradas PEP por la normativa vigente se detalla en el link a continuación.

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